Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) |
Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой» |
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО фирма «Адыгпромстрой» |
|
1.3.
Место нахождения эмитента |
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Крестьянская, 238 |
|
1.4.
ОГРН эмитента |
1020100701114 |
|
1.5.
ИНН эмитента |
0105003792 |
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
30308-Е |
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации |
www.aps.maykop.ru |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров. 2.3. Дата и
место проведения общего собрания: 06.04.2010 г., Российская
Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238. 2.3.
Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми при
голосовании по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма
«Адыгпромстрой» обладали лица включенные в список лиц имеющих право
участвовать в общем собрании: 1 800 267. Общее
количество голосов, которыми при голосовании по повестке дня годового общего
собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица принявшие участие
в общем собрании: 1 054 908. Кворум по 1,2,3,5,6 вопросам повестки для годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть. По 4 вопросу повестки дня кворума нет. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Утверждение годового отчета общества за 2009 год,
утверждение годовой 2.
Избрание членов Совета директоров общества. 3.
Выборы генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой». 4.
Избрание членов ревизионной комиссии. 5.
Утверждение аудитора общества. 6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения Результаты голосования: По 1 вопросу повестки дня: "за" 1049041 голосов (99,44 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании) "против" 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании) "воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании). По 2 вопросу повестки дня: "за": 1.Берзегов Мурат
Федорович – 252455 голосов 2.Абреч Аскер
Меджидович - 1047054 голосов 3.Багов Аслан
Рамазанович - 1010121 голосов 4.Хутыз Асланбий
Исмаилович - 1014609 голосов 5.Савченко Юрий
Владимирович– 1008845 голосов 6.Тлюстен Руслан
Ибрагимович - 1010227 голосов 7.Шемаджуков
Азамат Ибрагимович - 1009898 голосов 8.Гучетль Вячеслав
Арамбиевич - 1009227 голосов 9.Кудайнетов Мурат
Аминович - 15795 голосов По 3 вопросу повестки дня: "за" - 1048645 голосов (99,40 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании) "против" - 396 (0,03 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании) "воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании). Увеличить уставный капитал
ОАО фирма «Адыгпромстрой» путем размещения Обществом дополнительных акций в
количестве 1807348 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей
каждая. Способ размещения: Закрытая подписка. Размещение дополнительных акций
ОАО фирма «Адыгпромстрой» осуществить среди акционеров ОАО фирма
«Адыгпромстрой», включенных в список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала ОАО фирма «Адыгпромстрой» (список составлен по
состоянию на 31.05.2009 год). Максимальное количество акций дополнительного
выпуска, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять
путем деления числа принадлежащих лицу обыкновенных именных акций ОАО фирма
«Адыгпромстрой» на 1 (один). Установить, что цена размещения дополнительных
акций равна 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма
«Адыгпромстрой». Оплата дополнительно размещаемых акций осуществляется в
денежной форме. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав
Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на
сумму размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных
акций. 2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 09.04.2010 года, протокол № б/н. |
По 5 вопросу повестки дня:
"за" 1049041 голосов (99,44 % от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"против" 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на
собрании)
"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на
собрании).
По 6 вопросу повестки дня:
"за" 1049041 голосов (99,44 % от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"против" О (О % от общего числа голосующих акций, присутствующих на
собрании)
"воздержались"- О (О % от общего числа голосующих акций, присутствующих на
собрании).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
-
По 1
вопросу принято решение: Утвердить
годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность. "за" — 1112846 голосов (99,14 % от общего числа голосующих
акций, присутствующих на собрании);
- По 2 вопросу принято решение:
Избрать членами в Совет Общества:
1.Абреч Аскера Меджидовича,
2.Багова Аслана Рамазановича
3.Хутыз
Асланбия Исмаиловича,
4.Савченко
Юрия Владимировича,
5.Тлюстен
Руслана Ибрагимовича ,
6.Шемаджукова
Азамата Ибрагимовича
7.Гучетль Вячеслава Арамбиевича .
-
По 3
вопросу принято решение:
Избрать на должность генерального директора Хутыз Асланбия Исмаиловича паспорт серия 79 02 № 204089, выдан 11.10.2002г. УВД г.Майкопа Республики Адыгея.
-
По 5 вопросу
принято решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма
«Гаран-Аудит-А» на 2010 год.
-
По 6 вопросу
принято решение:
Увеличить
уставный капитал ОАО фирма «Адыгпромстрой» путем размещения Обществом
дополнительных акций в количестве 1807348 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 7 рублей каждая. Способ размещения: Закрытая подписка. Размещение
дополнительных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» осуществить среди акционеров
ОАО фирма «Адыгпромстрой»,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО фирма «Адыгпромстрой»
(список составлен по состоянию на 10.03.2010 год). Максимальное количество
акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести потенциальные
приобретатели, определять путем деления числа принадлежащих лицу обыкновенных именных
акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» на 1 (один). Установить, что цена размещения
дополнительных акций равна 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой».
Оплата дополнительно размещаемых акций осуществляется в денежной форме. По
результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества
изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму
размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных акций.
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1.
Генеральный директор |
|
|
А.И. Хутыз |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2.
Дата “ |
09 |
” |
апреля |
20 |
10 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||